川觀新聞記者 唐子晴
5月15日，四川省公安廳對外發(fā)布近年來偵破的10起經(jīng)濟(jì)犯罪典型案例。
一、成都市公安機(jī)關(guān)破獲“2·6”非法經(jīng)營（外匯）案
2021年8月以來，樊某、何某、陳某等人在成都先后設(shè)立工作室、科技咨詢公司，利用社交網(wǎng)絡(luò)軟件針對目標(biāo)客戶進(jìn)行定向引流，勾結(jié)境外匯兌機(jī)構(gòu)的國內(nèi)代理，通過境外禮品卡套現(xiàn)、虛擬幣對敲等方式，提供人民幣非法跨境匯兌業(yè)務(wù)，涉案總金額39億余元。該案成功抓獲犯罪嫌疑人21名，并于2024年12月偵查終結(jié)并移送審查起訴。
二、成都市公安機(jī)關(guān)破獲某銀行被貸款詐騙案
2022年以來，潘某、彭某等人在省內(nèi)大肆招募征信良好的無業(yè)人員作為背債人，通過偽造工作證明、公積金繳存證明等對背債人進(jìn)行包裝后，勾結(jié)銀行內(nèi)部工作人員，為背債人成功辦理銀行信用貸款，并進(jìn)行分贓。該團(tuán)伙共計(jì)詐騙銀行貸款1000余萬元。該案已于2024年9月偵查終結(jié)并移送審查起訴。
三、自貢市公安機(jī)關(guān)破獲“2·27”虛開增值稅專用發(fā)票案
2023年5月，自貢市公安局機(jī)關(guān)聯(lián)合稅務(wù)稽查部門成功破獲“2·27”虛開增值稅專用發(fā)票案，抓獲犯罪嫌疑人24名，成功打掉一個(gè)利用“數(shù)電發(fā)票”實(shí)施虛開犯罪的職業(yè)團(tuán)伙。經(jīng)查，該團(tuán)伙通過注冊成立多家空殼公司，在無任何真實(shí)業(yè)務(wù)的情況下，向下游147家公司虛開咨詢服務(wù)類增值稅專用發(fā)票，涉案金額價(jià)稅合計(jì)14億余元，涉及全國24個(gè)?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）。2024年12月，相關(guān)涉案人員分別被判處有期徒刑，并處罰金。
四、自貢市公安機(jī)關(guān)破獲“10·17”組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動案
2022年7月以來，李某、董某等人租用香港阿里云服務(wù)器搭建“文玩競拍”網(wǎng)絡(luò)傳銷平臺，在全國各地設(shè)立“店鋪”，以線上購買虛擬“文玩”為噱頭，利用高額返利為誘餌，要求參加者購買商品獲得加入資格并形成層級關(guān)系，同時(shí)以發(fā)展會員的數(shù)量作為返利的依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人，涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪。截至2024年8月，該平臺交易總金額達(dá)44億余元。該案抓獲犯罪嫌疑人16名，并于2024年12月偵查終結(jié)并移送審查起訴。
五、瀘州公安機(jī)關(guān)破獲“7·26”偽造貨幣案
2024年7月，瀘州公安機(jī)關(guān)成功偵破“7·26”偽造貨幣案，抓獲以何某某等人為骨干的犯罪嫌疑人11名，搗毀偽造窩點(diǎn)1個(gè)，繳獲假人民幣176萬余元。經(jīng)查，該團(tuán)伙通過網(wǎng)絡(luò)購買制假工具和原材料，大肆制造假人民幣并銷售給他人使用。2025年3月，相關(guān)涉案人員已被判處有期徒刑，并處罰金。
六、內(nèi)江市公安機(jī)關(guān)破獲“4·02”騙取出口退稅案
2022年7月，內(nèi)江市公安局聯(lián)合稅務(wù)稽查、外匯管理等部門成功破獲“4·02”騙取出口退稅案，抓獲犯罪嫌疑人15名，成功搗毀一個(gè)利用農(nóng)副產(chǎn)品出口騙稅的犯罪團(tuán)伙。經(jīng)查，該團(tuán)伙通過成立農(nóng)民專業(yè)合作社，虛構(gòu)農(nóng)產(chǎn)品收購業(yè)務(wù)，虛開增值稅專用發(fā)票用于騙取出口退稅，涉案金額價(jià)稅合計(jì)1.08億元，騙取出口退稅款1035萬元。2024年4月，相關(guān)涉案人員分別被判處有期徒刑，并處罰金。
七、內(nèi)江市公安機(jī)關(guān)破獲“呂某某、陶某、劉某等人串通投標(biāo)案”
2018年5月至2021年10月期間，呂某某、陶某、劉某等人獲知有關(guān)工程項(xiàng)目后，在自身無公司、無資質(zhì)參與工程項(xiàng)目投標(biāo)的情況下，通過職業(yè)串標(biāo)人鄧某、梁某等人找圍標(biāo)公司，并借用省內(nèi)外多家建筑公司資質(zhì)，采取陪標(biāo)、圍標(biāo)的方式參與競標(biāo)，涉及項(xiàng)目7個(gè)，中標(biāo)金額合計(jì)1.1億余元。2024年9月，相關(guān)涉案人員分別被判處有期徒刑，并處罰金。
八、雅安市公安機(jī)關(guān)破獲某投資理財(cái)咨詢有限公司非法吸收公眾存款案
2014年以來，王某某等人注冊成立某投資理財(cái)咨詢有限公司，并招聘梁某某、文某、付某某、李某某等人，通過發(fā)傳單、口口相傳、互相介紹等方式，以“投資理財(cái)”為名，承諾高息為誘，公開面向社會宣傳，并采用簽訂“居間服務(wù)合同”的形式，向社會不特定人員非法吸收資金，累計(jì)2億余元，涉嫌非法吸收公眾存款犯罪。該案已于2025年2月偵查終結(jié)并移送審查起訴，現(xiàn)處于法院審理階段。
九、遂寧市公安機(jī)關(guān)破獲“1·17”非國家工作人員受賄案
2021年3月至2023年4月，羅某在擔(dān)任四川某新能源科技有限公司總經(jīng)理期間，利用職務(wù)之便，授意、指使公司其他人員利用其職務(wù)上的便利，為其他公司在該公司項(xiàng)目招標(biāo)過程中提供便利、給予幫助，使其他公司成功中標(biāo)，并收取好處費(fèi)137萬余元，涉嫌非國家工作人員受賄罪。該案抓獲犯罪嫌疑人4名，追繳全部涉案資金。該案已于2024年11月偵查終結(jié)并移送審查起訴。
十、眉山市公安機(jī)關(guān)破獲“2·24”非法經(jīng)營案
2021年8月以來，以金某某為首的犯罪團(tuán)伙成立某寶信息科技有限公司，在未取得中國人民銀行頒發(fā)的《支付業(yè)務(wù)許可證》情況下，開發(fā)具有線上信用卡還款、套現(xiàn)等資金結(jié)算功能的軟件APP“某寶”，并對接非法支付平臺，以虛構(gòu)交易的方式，非法從事支付資金結(jié)算業(yè)務(wù)，非法經(jīng)營數(shù)額達(dá)11億余元。2025年2月，相關(guān)涉案人員分別被判處有期徒刑，并處罰金。
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嚴(yán)懲不貸
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