5月15日是第16個(gè)全國(guó)公安機(jī)關(guān)打擊和防范經(jīng)濟(jì)犯罪宣傳日，為充分展示青海公安機(jī)關(guān)打擊經(jīng)濟(jì)犯罪工作成效，全力維護(hù)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序，守護(hù)好群眾的“錢袋子”，青海省公安廳向社會(huì)發(fā)布5起經(jīng)濟(jì)犯罪典型案例，通過剖析犯罪手段和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警提示，引導(dǎo)各類市場(chǎng)主體和群眾增強(qiáng)法治觀念和防范意識(shí)。
案例1
段某某合同詐騙案
2022年4月，西寧市湟中區(qū)公安局經(jīng)偵大隊(duì)破獲一起買賣二手房合同詐騙案。經(jīng)查，2021年6月至2022年3月期間，段某某利用其注冊(cè)經(jīng)營(yíng)的房屋中介公司，騙取買賣房屋雙方信任，誘使房屋買賣雙方簽訂合同。編造因銀行貸款需要、出賣方催款、必須一次性轉(zhuǎn)付等謊言，要求將購(gòu)房款、定金、預(yù)付款等交由其公司保管，先后將17名被害人共計(jì)353萬(wàn)余元資金占為己有，并用于個(gè)人消費(fèi)。
2023年5月17日，西寧市湟中區(qū)人民法院以被告人段某某犯合同詐騙罪，判處有期徒刑12年，并處罰金10萬(wàn)元。
風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警提示：
購(gòu)房前請(qǐng)認(rèn)真查驗(yàn)核對(duì)中介機(jī)構(gòu)、服務(wù)人員（是否具備相關(guān)資質(zhì)）和相關(guān)手續(xù)是否合法；二手房交易中應(yīng)查驗(yàn)不動(dòng)產(chǎn)登記證書等權(quán)屬證明材料，產(chǎn)權(quán)不明不交易；資金支付選擇政府監(jiān)管模式，原則上不采用現(xiàn)金交易模式。查驗(yàn)手續(xù)很重要，合法合規(guī)不受損，增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)和維權(quán)意識(shí)，切實(shí)保護(hù)自身合法權(quán)益。
案例2
王某非法持有、運(yùn)輸假幣案
2024年6月，西寧市公安局城北公安分局經(jīng)偵大隊(duì)破獲一起非法持有、運(yùn)輸假幣案。城北公安分局經(jīng)偵大隊(duì)民警在工作中發(fā)現(xiàn)，王某某攜帶大量假幣從內(nèi)地某縣前往海南藏族自治州，民警現(xiàn)場(chǎng)查獲2015版100元面值假幣58張。
2024年10月，西寧市城北區(qū)人民法院以被告人王某某犯持有假幣罪，判處有期徒刑7個(gè)月，并處罰金1萬(wàn)元。
風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警提示：
提高識(shí)別假幣的能力，接收現(xiàn)金時(shí)采用看、摸、聽、測(cè)等方法加強(qiáng)對(duì)貨幣的識(shí)別。持有、運(yùn)輸、使用假幣均是違法犯罪行為，將被追究法律責(zé)任。收到假幣，應(yīng)及時(shí)上交公安機(jī)關(guān)或銀行金融機(jī)構(gòu)。
案例3
陳某信用卡詐騙案
2024年3月，西寧市大通回族土族自治縣公安局經(jīng)偵大隊(duì)破獲陳某涉嫌信用卡詐騙案。經(jīng)查，陳某在經(jīng)營(yíng)化妝品店期間向4家商業(yè)銀行申請(qǐng)信用卡5張，累計(jì)透支信用卡本金18萬(wàn)元。陳某逾期未還，銀行多次催收無(wú)果。為逃避信用卡債務(wù)，陳某通過聯(lián)系某非法征信服務(wù)公司（另案處理），支付1.8萬(wàn)元服務(wù)費(fèi)，委托該公司核銷自己的信用卡債務(wù)，惡意躲避銀行催收。
2024年12月，西寧市大通回族土族自治縣人民法院認(rèn)為陳某以非法占有為目的，透支信用卡資金后，采取非法手段惡意逃避銀行催收，其行為構(gòu)成信用卡詐騙罪，依法判處陳某有期徒刑1年零2個(gè)月，緩刑2年，并處罰金4萬(wàn)元。
風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警提示：
惡意透支信用卡是違法犯罪行為，使用信用卡要堅(jiān)持“量入為出”，防止“寅吃卯糧”，保持理性消費(fèi)。
案例4
王某等人集資詐騙案
2022年8月，西寧市公安局城中公安分局經(jīng)偵大隊(duì)破獲一起集資詐騙案。經(jīng)查，王某、李某注冊(cè)成立西寧某文化旅游公司，在未經(jīng)金融監(jiān)管部門批準(zhǔn)的情況下，虛構(gòu)其公司在西寧市城中區(qū)中央商務(wù)區(qū)投資賓館項(xiàng)目，在超市、公園、廣場(chǎng)等人群密集場(chǎng)所通過發(fā)放傳單、贈(zèng)送掛面、派發(fā)“小紅包”等方式進(jìn)行虛假宣傳，承諾投資后可獲年化利率12%至15%的高息返利，非法募集資金135萬(wàn)余元用于個(gè)人消費(fèi)。
2023年3月15日，西寧市城中區(qū)人民法院以被告人王某犯集資詐騙罪，判處有期徒刑5年零6個(gè)月，并處罰金25萬(wàn)元；判處李某有期徒刑5年，并處罰金20萬(wàn)元。
風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警提示：
若有人向您推薦高額回報(bào)的項(xiàng)目、拉您投資，請(qǐng)務(wù)必引起警覺，謹(jǐn)防以高額回報(bào)為誘餌實(shí)施的非法集資犯罪。
案例5
保某某挪用資金案
2024年1月，海西蒙古族藏族自治州烏蘭縣公安局破獲保某某涉嫌挪用資金案。經(jīng)查，青海某財(cái)稅管理咨詢有限公司烏蘭縣分公司負(fù)責(zé)人保某某利用職務(wù)便利，私自挪用公司資金9萬(wàn)余元用于個(gè)人開銷。同時(shí)，保某某以幫助客戶申報(bào)納稅為由，騙取客戶稅款8.5萬(wàn)余元。
2024年12月12日，烏蘭縣人民法院以被告人保某某犯挪用資金罪、詐騙罪，判處有期徒刑6年零6個(gè)月，并處罰金5萬(wàn)元。
風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警提示：
公司、企業(yè)要建立健全財(cái)務(wù)管理制度，加強(qiáng)資金管理，有效預(yù)防職務(wù)型犯罪的發(fā)生。
來(lái)源：青海公安；
責(zé)編：韓麗萍；
監(jiān)制：馬小雁；
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