湯志斌 川觀新聞·廣安觀察 彭娟
“亞馬幣”輕松入賬幾十萬，只漲不跌？看似穩(wěn)賺不賠的投資，背后卻是一個巨大的傳銷陷阱！3月30日，從廣安市岳池縣公安局獲悉，該局近日偵破一起新型網(wǎng)絡(luò)傳銷案件，該案以提供虛擬數(shù)字貨幣增值服務(wù)為幌子，通過炒作“空氣幣”而實施犯罪，兩個多月時間內(nèi)，全國便有1萬余人參加，涉及資金高達(dá)2.1億元。
警方查獲的作案工具。（岳池縣公安局供圖）
2023年12月14日，岳池縣公安局接到一群眾舉報，稱其經(jīng)網(wǎng)友推薦購買“亞馬幣”可穩(wěn)賺不賠，隨時可提現(xiàn)，充入平臺的錢能源源不斷地產(chǎn)生利潤，還可通過介紹他人購買“亞馬幣”獲得提成、返現(xiàn)。該群眾覺得事有蹊蹺，便向民警反映。
“這種通過發(fā)送邀請鏈接發(fā)展為會員，形成層級關(guān)系，以拉人頭返利的方式吸引會員充值加入，發(fā)展的會員越多，獲利越大，符合傳銷犯罪的相關(guān)特征。”岳池縣公安局經(jīng)偵大隊副大隊長羅川介紹，隨著警方深入調(diào)查，初步掌握這是一起涉及多個省市的新型網(wǎng)絡(luò)傳銷案件，資金規(guī)模上億元。
對此，岳池公安立即成立專案組，開展案件偵辦。警方根據(jù)傳銷團(tuán)伙成員的資金流向一步步溯源和深入調(diào)查、摸排，并輾轉(zhuǎn)山東、江蘇、廣東、北京、四川等10余個省市調(diào)查、取證，并于2024年1月開展收網(wǎng)行動，成功打掉這個傳銷犯罪團(tuán)伙，抓獲犯罪嫌疑人閆某、張某等團(tuán)伙骨干成員11名，查獲作案車輛1輛、筆記本電腦10臺、手機(jī)31部，凍結(jié)資金1200余萬元，追回贓款800多萬元。
審訊中，犯罪嫌疑人交代了犯罪過程。2023年5月，原本從事直播帶貨、電商業(yè)務(wù)的閆某通過網(wǎng)絡(luò)，結(jié)識到曾做過跨境電商、且有運營團(tuán)隊的張某。同年9月，兩人商量，計劃創(chuàng)建一個區(qū)塊鏈的虛擬幣，擬冒用某國際知名電商公司的名義發(fā)行10億個數(shù)字貨幣，兩人一拍即合。
“閆某負(fù)責(zé)找人開發(fā)搭建網(wǎng)絡(luò)技術(shù)平臺、設(shè)計企劃書、制作宣傳資料，然后由張某負(fù)責(zé)宣傳推廣工作。”羅川說，犯罪團(tuán)伙把“亞馬幣”包裝得高大上，以高科技、新概念進(jìn)行炒作，營造出只漲不跌、越賣越漲的假象，引誘會員不斷充值升級（最高12級）、招募下線，讓人稀里糊涂地上當(dāng)。待資金積累到一定規(guī)模，該團(tuán)伙或?qū)㈥P(guān)閉平臺攜款跑路。
截至案件偵破時，這一傳銷平臺層級已高達(dá)12級，資金規(guī)模達(dá)2.1億元，參與群眾涉及山東、江蘇、廣東、北京、四川等10余省市1萬多人。
據(jù)悉，目前該案主要犯罪嫌疑人已被逮捕，下一步將移檢察機(jī)關(guān)審查起訴。
警方提醒：群眾要提高認(rèn)識，防止成為傳銷鏈條的一環(huán)，從最初的上當(dāng)受騙者淪為傳銷團(tuán)伙幫兇。此外，要理性選擇合法投資渠道，多方了解投資項目，了解其真實性和是否符合相關(guān)規(guī)定等，時刻保持清醒頭腦，理性合法合規(guī)進(jìn)行投資。
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